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河南亿大佬电竞app投资生长股分无限公司第六届董事会第二十二次会议决定告诉布告

作者: 来源: 2017-12-27 09:05:32 (已被浏览23,100 次)

证券代码:000895    证券简称:亿大佬电竞app生长    告诉布告编号:2017-35  

河南亿大佬电竞app投资生长股分无限公司第六届董事会第二十二次会议决定告诉布告

本公司及董事会全部成员包管信息表露内容的实在、精确和完整,没有子虚记录、误导性陈述或重年夜遗漏。

一、董事会会议召开环境

1、河南亿大佬电竞app投资生长股分无限公司(下称“本公司”)于2017年12月23日以书面体例向全部董事发出召开第六届董事会第二十二次会议的告诉。

2、会议于2017年12月25日在亿大佬电竞app年夜厦会议室以现场和通信表决相连络的体例进行表决。

3、会议应列席董事6人,实到董事6人(董事焦树阁师长西席、杨东升师长西席以通信表决的体例列席会议)。

4、会议由公司董事长万隆师长西席掌管,本公司监事、高级办理职员列席插手了会议。

5、会议的召开适合《公司法》等有关法律、行政法规、部分规章、标准性文件和公司章程的规定。

2、董事会会议审议环境

会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议经由过程了关于公司高级办理职员职务调剂的议案。

按照公司办理需求,游牧师长西席职务由总裁调剂为副总裁,且继续担负公司董事职务,游牧师长西席担负副总裁的任期自本次董事会审议经由过程之日起至本届董事会届满之日止。

3、备查文件

1、经与会董事具名并加盖董事会印章的董事会决定;

2、自力董事颁发的相关自力定见;

3、深圳证券生意所请求的其他文件。

                         河南亿大佬电竞app投资生长股分无限公司董事会

                             二O一七年十仲春二十七日


河南亿大佬电竞app投资生长股分无限公司
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